La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una aclaración importante tras el anuncio de sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) —multas por 185 millones de pesos impuestas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. A continuación, lo esencial para emprendedores, dueños de negocio y gerentes:
🔍 Lo que se dio a conocer
- La CNBV reportó multas por incumplimientos administrativos durante inspecciones rutinarias realizadas antes del 25 de junio.
- Dichas sanciones fueron actualizadas a cierre de junio y no representan nuevas infracciones .
- En total, las sanciones suman 185 millones de pesos, cifra que coincide con lo publicado originalmente en junio .
🛡️ ¿Hubo acusaciones por lavado de dinero?
- No. La SHCP enfatizó que no existe evidencia de actividades ilícitas ni de lavado de dinero en estas instituciones .
- Las sanciones están relacionadas con fallas administrativas: entrega de prospectos, avisos en estados de cuenta, publicidad, entre otros .
- Tampoco guardan relación con sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU., aclararon CIBanco e Intercam.
✅ Buenas prácticas para empresarios y gerentes
- Revisar sus procesos administrativos para asegurarse de cumplir con normativas internas y evitar multas.
- Mantener comunicación fluida con su asesoría contable y con la CNBV en caso de recibir visitas o requerimientos.
- Establecer protocolos internos claros para prospectos de inversión, avisos a clientes e información financiera.
Cómo Ipao Asesores puede ayudarte
En Ipao Asesores, contamos con amplia experiencia orientando a pymes, startups y empresas consolidadas en temas de cumplimiento regulatorio. Nuestros servicios incluyen:
- Contabilidad electrónica y revisiones periódicas para asegurar registros conformes.
- Cumplimiento de obligaciones fiscales, evitando omisiones de información y reporte indebido.
- Consultoría para prospectos de inversión y folletos informativos, garantizando transparencia frente a la CNBV.
- Elaboración de estados financieros y conciliaciones, para una trazabilidad impecable en auditorías.
- Asesoría contable continua, con acompañamiento preventivo ante visitas, inspecciones o requerimientos.
De esta forma, ayudamos a prevenir sanciones como estas, fortalecemos tu seguridad legal y potencias la confianza de inversionistas y clientes.